上海浦东：检察建议为涉案公司完善风险防控机制

　　江苏烨 王畅

　　日前，音频行业头部企业A公司代表向上海市浦东新区检察院检察官送上锦旗，对检察机关持续追诉诈骗人员、践行“检察护企”依法维护企业合法权益表示衷心感谢，并说：“被无底线‘薅羊毛’后，我们看到了公司风险防控机制存在的漏洞，是检察建议书及时为我们敲响了警钟，指明了方向！”

　　A公司为扩大旗下一款App的用户群体，开展了“邀请有奖”活动，用户邀请新人注册App账号并完成相应任务，即可获得奖金并提现，规则要求新用户的手机号、设备必须是首次用于该App，且不允许多个账号绑定同一支付宝账户。

　　2023年4月至8月，王某华、周某俊通过网络购买了能够自动生成虚拟号码并接收验证码的接口，并使用软件抹去设备信息，利用少量设备重复注册了大量新账号。为破解提现难题，二人还通过软件脚本将App账号绑定同一支付宝账号，短短5个月里，骗取A公司活动奖励共计91万余元。

　　2023年9月14日，A公司报案至浦东新区公安分局，称遭遇“薅羊毛”诈骗。经公安机关调查，犯罪嫌疑人王某华、周某俊于2023年11月16日被抓获归案。今年2月21日，该案被移送至浦东新区检察院审查起诉。

　　审查过程中，检察官通过释法说理，敦促两名犯罪嫌疑人积极退赃退赔，为企业追赃挽损近40万元。3月27日，浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪分别对王某华、周某俊二人提起公诉，并针对调查到的提供平台接口生成虚拟账号用于诈骗活动、涉嫌同做“薅羊毛”诈骗犯罪的多人，向公安机关制发追诉函，现已有犯罪嫌疑人被追诉到案。

　　“这样的‘薅羊毛’诈骗事件，此前在其他公司的活动开展中已有先例，而A公司在5个月的时间内未发现大量新注册用户IP地址雷同、大量用户绑定同一支付宝账号等异常情况，这暴露出公司未吸取其他公司的教训，在活动设计之初未充分考虑活动流程可能存在的技术漏洞及风险。”承办检察官介绍，为进一步保护企业合法利益，防范和杜绝此类犯罪行为，4月2日，浦东新区检察院及时向该公司制发检察建议书，建议其加强内部法治宣传，提高风险防范意识，建立健全内部风险防范机制，并以此案为鉴，全面排查公司存在的其他经营风险。

　　4月29日，该公司回函称，已针对检察建议形成了落实计划，下一步将建立风控专项小组，完善风险防控机制。